Operação combate esquema de fraude de R$ 27 milhões na Bahia

Operação combate esquema de fraude de R$ 27 milhões na Bahia
Segundo MP-BA, grupo de empresas atuou durante 24 anos com esquema.

  A operação “Borda da Mata”, deflagrada nesta quinta-feira (4), cumpre cinco mandados de prisão, 11 de condução coercitiva e nove de busca e apreensão nas cidades de Jequié, Vitória da Conquista, Gongoji, Ibicuí e Itamari, na Bahia.

Segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz), quatro pessoas foram presas em Jequié e uma emIbicuí. Todos os presos eram pessoas ligadas às empresas investigadas.

A ação combate um esquema fraudulento de sonegação fiscal e uso de “laranjas” por um grupo formado por 12 empresas, que atuam principalmente no ramo de distribuição alimentícia.

Fachada de empresa ligada a esquema, com sede em Vitória da Conquista (Foto: Divulgação/ Receita Federal)
(Foto: Divulgação/ Sefaz)

Fachada de empresa ligada a esquema, com sede em Vitória da Conquista


A força-tarefa foi articulada entre Ministério Público estadual (MP-BA), a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e Secretaria de Segurança Pública (SSP), em cinco anos de investigação.

Segundo o MP-BA, em 24 anos de atuação do esquema, entre 1990 e 2014, o prejuízo ao erário chega a pelo menos R$ 27 milhões, valor do crédito reclamado em nome das empresas.

As investigações apontam para práticas criminosas como constituição ou compra de empresas em nome de familiares e em nome de empregados sem condições econômicas para tanto;  indícios de blindagem patrimonial, por meio de doação de bens a familiares; e emissão de documentos fiscais em nome de empresas fictícias.

O esquema desarticulado envolvia os ramos de fabricação de açúcar de cana refinado, distribuição de gêneros alimentícios em geral e  transporte rodoviário de cargas. Os mandados cumpridos pela operação foram expedidos pela 1ª Vara Crime de Jequié, onde está sediada uma das empresas.

Cofre encontrado durante operação nesta quinta-feira (Foto: Divulgação/ Sefaz)
(Foto: Divulgação/ Sefaz)

Cofre encontrado durante operação nesta quinta-feira

A força-tarefa batizou a operação tomando como referência o nome da fazenda onde teve origem o município de Jequié.

A auditora Sheilla Meirelles, que coordena o setor de inteligência da Secretaria da Fazenda, informou que o esquema envolvia também o uso de desvios de rota das mercadorias para evitar a passagem pelos postos fiscais do governo do estado. Segundo ela, o esquema teve reflexos diretos na arrecadação tributária, além de proporcionar à empresa vantagem indevida diante dos seus concorrentes nos mercados em que atuava.

A operação conta com atuação de promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e a Crimes contra a Ordem Tributária (Gaesf) e da Promotoria Regional Especializada no Combate à Sonegação Fiscal de Vitória da Conquista; de servidores da Sefaz e de delegados e policiais da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap). Do G1

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  • Função: Representante Comercial
  • Cidade: Soledade
  • Salário: A combinar
  • Empresa: Zdc Comercial De Cosméticos Ltda
Candidatar

  • Função: Secretária
  • Cidade: Caldas Novas
  • Salário: R$2000
  • Empresa: Viva Real Imoveis Caldas Novas
Candidatar

  • Função: Desenhista Projetista
  • Cidade: Jaraguá do Sul
  • Salário: R$2200
  • Empresa: Employer - Jaraguá
Candidatar

  • Função: Analista de Vendas
  • Cidade: Jaraguá do Sul
  • Salário: A combinar
  • Empresa: Employer - Jaraguá
Candidatar

  • Função: Torneiro Mecânico
  • Cidade: Canoas
  • Salário: R$2200
  • Empresa: (Confidencial)
Candidatar

  • Função: Vendedor Externo
  • Cidade: Foz do Iguaçu
  • Salário: R$1200
  • Empresa: Saudmed - Distribuidora De Produtos Hospitalares
Candidatar

  • Função: Costureira
  • Cidade: Curitiba
  • Salário: R$1010
  • Empresa: Fio Ativo Ind E Com De Conf Ltda
Candidatar

  • Função: Moleiro
  • Cidade: São Paulo
  • Salário: A combinar
  • Empresa: (Confidencial)
Candidatar

  • Função: Vendedor de Serviços
  • Cidade: São Paulo
  • Salário: R$1500
  • Empresa: Smart Security Serviços Terceirizados
Candidatar

  • Função: Atendente
  • Cidade: Belo Horizonte
  • Salário: A combinar
  • Empresa: (Confidencial)
Candidatar

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